Pöytäkirja: sääntömääräinen syyskokous 15.10.2016

[Vevve]

Pöytäkirja: Sääntömääräinen syyskokous 15.10.2016
Paikka: Salon VPK-talo, Asemakatu 3, Salo

Läsnä:
Veera Kujansuu
Pauliina Lampila
Marjut Kaakinen
Jeeli Laine
Tiina Jaakola-Siimes
Kirsi Leppälammi
Jenni Mäkitalo
Karoliina Vainio
Kasperi Karppinen
Petra Nyman
Saskia Purtilo
Saija Kukkohovi

1. Kokouksen avaus.
Veera Kujansuu avasi kokouksen kello 15:39.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Veera Kujansuu ja pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kaakinen ja Petra Nyman. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todetaan.

4. Hyväksytään työjärjestys.
Hyväksytään.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Veera Kujansuu asettaa ehdolle itsensä ja valitaan yksimielisesti.

6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi.
Valitaan Pauliina Lampila, Petra Nyman, Karoliina Vainio, Jenni Mäkitalo, Kasperi Karppinen, Eve Immonen, Jeeli Laine ja Marjut Kaakinen.

7. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen.
Valitaan toiminnantarkastajaksi Miska Luukkanen ja varamieheksi Ari Laihinen.

8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen.
Hyväksytään ilman muutoksia.

9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen vuosi-, nuoriso- ja yhteisöjäsenille.
Päätetään pitää ennallaan vuoden 2016 jäsenmaksut:

   •   Vuosijäsen 18 €
   •   Nuorisojäsen (alle 15 vuotta jäsenmaksukautena – 1 vuosi liittymispäivästä – täyttävä) 14 €
   •   Yhteisöjäsen (yritykset ja yhdistykset) 34 €
   •   Perhevuosijäsen 5 €
   •   Ainaisjäsen – vuosijäsenen jäsenmaksu  (18 €) 10-kertaisesti maksettuna

10. Vuoden 2013 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 hallitukselle.
Todetaan, että tilinpäätös on valmis, mutta toiminnantarkastajiin ei ole saatu yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta. Päätetään järjestää ylimääräinen yleiskokous joulukuussa 2016 uuden toiminnantarkastajan valitsemiseksi. Kutsu yleiskokoukseen julkaistaan Poskipussissa 4/2016. Ei voida täten myöntää vastuuvapautta vuoden 2013 hallitukselle.

11. Vuoden 2014 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 hallitukselle.
Todetään, että tilinpäätös on keskeneräinen. Toiminnantarkastajiin ei ole saatu yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta. Päätetään järjestää ylimääräinen yleiskokous joulukuussa 2016 uuden toiminnantarkastajan valitsemiseksi. Kutsu yleiskokoukseen julkaistaan Poskipussissa 4/2016. Ei voida täten myöntää vastuuvapautta vuoden 2014 hallitukselle.

12. Vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle.
Todetään, että tilinpäätös on keskeneräinen. Toiminnantarkastajiin ei ole saatu yhteyttä toistuvista yrityksistä huolimatta. Päätetään järjestää ylimääräinen yleiskokous joulukuussa 2016 uuden toiminnantarkastajan valitsemiseksi. Kutsu yleiskokoukseen julkaistaan Poskipussissa 4/2016. Ei voida täten myöntää vastuuvapautta vuoden 2015 hallitukselle.

13. Ehdotus postitse rekisteröinnin poistamisesta ja siirtymisestä täysin sähköiseen rekisteröintiin.
Päätetään poistaa mahdollisuus rekisteröidä hamstereita kirjepostitse, sillä kirjerekisteröinnin käyttö on erittäin vähäistä mutta aiheuttaa runsaasti työtä. Hamsterien rekisteröinti on jatkossa mahdollista sähköpostitse sekä näyttelyissä.

14. Kokouksen päätös.
Veera Kujansuu päätti kokouksen kello 15:48.