Pöytäkirja: Hallituksen kokous 25.7.2013

[viiru]

PÖYTÄKIRJA: Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen kokous
Aika: Torstai 25.7.2013 klo 18.00
Paikka: IRC, QuakeNet #shyh13 http://webchat.quakenet.org/

Läsnä:
Veera Kujansuu, hallituksen puheenjohtaja
Martina Munther, hallituksen sihteeri
Ely Vihavainen, hallituksen jäsen
Eve Immonen, hallituksen jäsen
Mira Kotoaro, hallituksen jäsen
Janika Skofelt, hallituksen jäsen
Janetta Laine, hallituksen jäsen (poistui 19.02)
Sarita Kokkoniemi, hallituksen jäsen
Tiia Kinnunen, hallituksen jäsen (saapui 18.21)


1 Kokouksen avaus.
Veera Kujansuu avaa kokouksen klo 18.02.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Veera Kujansuu toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Veera Kujansuu, sihteeriksi Martina Munther. Ehdotetaan ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien virkojen yhdistämistä. Yhdistettyihin virkoihin valitaan Ely Vihavainen ja Janika Skofelt.

4 Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

5 Ilmoitusasiat.
Veera Kujansuu ilmoittaa Eettisen eläinkaupan sertifikaattityöryhmälle esitetyn palautteen vaikutuksista. Työryhmän kirjoittamiin eläinten hoito-ohjeisiin ei tehty Suomen Hamsteriyhdistyksen esittämiä muutoksia.

Tiedustellaan yhdistysrekisteriin tehtävän ilmoituksen edistymisestä. Toimikauden 2013 nimenkirjoittajia ei ole vielä ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen. Veera Kujansuu tekee ilmoituksen yhdistysrekisteriin.

Tiedustellaan hallitus@hamsteriyhdistys.fi-osoitteen toiminnasta. Osoite ei ole toiminut tähän saakka sähköpostilistana, vaan sitä on lukenut yhdistyksen puheenjohtaja. Pyydetään osoitteeseen automaattista edelleenohjausta jokaiselle hallituksen jäsenelle. Ely Vihavainen hoitaa sähköpostilistan päivityksen.

6 Hallituksen hyvinvointi
Keskustellaan yhdistyksen Juhlanäyttelyn yhteydessä saadusta palautteesta liittyen näyttelyn ruokatarjoiluihin sekä istumapaikkoihin. Tilaisuudessa on tarjoiltu lämpimänä ateriana pastaa ja jauhelihakastiketta, sekä aterian yhteydessä tuore salaatti. Näyttelytilassa on ollut riittävästi tuoleja, sillä niistä suurin osa oli koko päivän ajan koskemattomana tilan reunustalla. Todetaan, että palaute on ollut tarpeetonta.

Keskustellaan kesäajan aiheuttamasta hiljaisuudesta. Todetaan, että aktiivisuuden väheneminen kesäaikaan on normaalia ja sallittua. Esitetään toive hallituksen jäsenten aktivoitumisesta hallituksen keskustelufoorumilla ja pyydetään ottamaan kantaa avoinna oleviin tiedusteluihin.

Keskustellaan saadusta palautteesta liittyen rekisteröinnin yhteydessä vaadittavan kuittikopion lähettämisen hankaluuteen. Ely Vihavainen on palautteen jälkeen tehnyt kuvakaappausohjeistuksen yhdistyksen Internet-sivuille.

7 Standardikomiteavastaava
Ehdotetaan Veera Kujansuuta standardikomiteavastaaksi. Ehdotus hyväksytään.

8 Yksivärilasertulostimen hankkiminen yhdistykselle
Päätetään, että yhdistys hankkii tulostimen, jonka sijoittamisesta päättää aina kunkin toimikauden hallitus. Hallituksen sihteeri Martina Munther hankkii tulostiminen. Budjetiksi kokous asettaa tulostimelle 100 euroa.

9 Kasvattajakurssi 27.7.2013 Helsingissä
Keskustellaan järjestelyiden etenemisestä. Kasvattajakurssin kirjallinen materiaali on valmis ja noudettu painosta. Kasvattajakurssikoe on valmis.

Kasvattajakurssin lounastarjoilun järjestämisestä vastaava Marjut Kaakinen ei ole paikalla kokouksessa, joten ei tietoa tarjoiluiden järjestämisen tilasta.

10 Tietopussi
Veera Kujansuu ottaa vetovastuun Tietopussin päivittämisestä ja taitosta. Tietopussia ryhdytään työstämään elokuun jälkeen julkaisukuntoon.

11 Poskipussi 3/2013
Poskipussi 3/2013 –jäsenlehti on valmis syyskokouskutsua ja näyttelykutsutarkennuksia lukuun ottamatta. Sihteeri Martina Munther tarkistaa, että lehdessä julkaistaan tarvittavat kutsut.

12 Näyttelytarvikeinventaario Juhlanäyttelyn jälkeen
Yhdistyksen näyttelyirtaimisto on tällä hetkellä Veera Kujansuulla. Hän tekee näyttelytarvikeinventaarion kasvattajakurssin jälkeen elokuun alussa.

Keskustelua matkakulujen korvaamisesta liittyen yhdistyksen omaisuuden kuljettamiseen. Ehdotetaan, että maksetaan yhdistyksen hinnaston mukaiset matkakulukorvaukset yhdistyksen omaisuuden kuljettamisesta. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Matkakulukorvauspyynnöt käsittelee rahastonhoitaja.

13 Leiman tarpeellisuus rekisteröintitodistuksessa
Ehdotetaan yhdistyksen leiman pakollisuuden poistamista rekisteröintitodistuksesta, koska leimoja ei olla sähköisen rekisteröintivaihtoehdon tultua käytäntöön haettu papereihin ja siksi leima koetaan tarpeettomaksi. Toisaalta rekisteripapereiden leimaamista pidetään perinteikkäänä.

Leiman pakollisuuden poistamista kannattavat enemmistönä Veera Kujansuu, Eve Immonen, Ely Vihavainen, Sarita Kokkoniemi, Tiia Kinnunen. Leiman pakollisuuden poistamista ei kannata, mutta ei vastustakaan Martina Munther.

14 Hamsterinäyttely 26.10., Lahti
Keskustelua näyttelyn valmisteluiden tilasta. Tuomareita ei olla vielä vahvistettu. Päätetään, että Martina Munther suorittaa kyselykierroksen tuomareille tuomarivastaavan sijasta.

Näyttelyirtaimisto on Veera Kujansuulla.

Mira Kotoaron ollessa lomalla Sarita Kokkoniemi tiedustelee Lahden seudun näyttelypaikkoja.

Päätetään järjestää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Lahden hamsterinäyttelyn yhteydessä.

15 Lemmikkimessut 23.-24.11., Helsinki
Veera Kujansuu ilmoittaa yhdistyksen messuille.  Esittelyhenkilöstö vahvistetaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

16 Grand Gala 7.12., Hyvinkää
Mira Kotoaro varaa näyttelypaikan. Ehdotetaan näyttelypaikaksi Hyvinkään järjestötaloa.
Veera Kujansuu ilmoittautuu halukkaaksi teettämään ja tuomaan Grand Gala –pokaalit.

17 Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Keskustellaan standardikuvahankkeen etenemisestä. Todetaan, että hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla. Keskustellaan muiden kuvaajien kyselemisestä hankkeeseen osallistumiseksi. Sarita Kokkoniemi tiedustelee Karoliina Vainion osallistumishalukkuudesta.

18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Veera Kujansuu päättää kokouksen klo 20.05.